ПИСЬМО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ОТ 25.07.2000 N 23-3-06/6252 О ФАКТАХ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕКСЕЛЕЙ СБЕРБАНКА РФ

                 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                             (Банк России)
                 Главное управление по Санкт-Петербургу

                                 ПИСЬМО
                   от 25 июля 2000 г. N 23-3-06/6252

                О ФАКТАХ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
                         ВЕКСЕЛЕЙ СБЕРБАНКА РФ

        Довожу до Вашего сведения,  что по информации Банка России, в
   1-м полугодии 2000 г. в кредитных организациях Челябинской области
   установлены  факты   мошенничества   с   использованием   векселей
   Сберегательного  банка  Российской Федерации.  За указанный период
   банкам Челябинской области причинен материальный  ущерб  на  общую
   сумму более 2 млн рублей.
        Все векселя подделаны одним  способом:  путем  травления  или
   подчистки  на  подлинных  векселях  удалялась первоначальная сумма
   (как  правило,  незначительная),  вместо  нее   с   использованием
   вычислительной  техники  вписывалась  прописью  и  цифрами  другая
   сумма.  С целью введения в заблуждение и  обмана  изменялся  номер
   телефона отделения Сбербанка РФ,  выпустившего вексель, указывался
   номер телефона сообщников, которые от имени банковского учреждения
   подтверждали    подлинность   векселя.   Векселя,   как   правило,
   оформлялись на юридическое лицо.  К выкупу  предъявлялись  векселя
   учреждений Сбербанка РФ,  не находящихся на территории Челябинской
   области.
        Перед совершением   сделки   мошенник  по  телефону  детально
   выяснял порядок и условия приема векселей. При этом, представляясь
   руководителем организации,  от имени которой выкуплен вексель, под
   благовидным предлогом просил обменять его на свое имя,  после чего
   обналичивал. Мошенник в конце рабочего дня приезжал на автомашине,
   в   сопровождении   2-3    человек,    выглядит    респектабельно,
   демонстрирует образованность, коммуникабельность и хорошо развитую
   речь.
        В отдельных   случаях   векселя   поступали  и  были  приняты
   кредитными организациями от добросовестных клиентов  банка,  ранее
   введенных в заблуждение относительно их стоимости неустановленными
   лицами.  Подделка выявлялась  только  при  передаче  векселей  для
   оплаты в отделения Сберегательного банка.
        В целях  предотвращения  подобных   фактов   прошу   обратить
   внимание  на  необходимость  бдительности  при  работе с векселями
   Сбербанка РФ.
        При выявлении   подобных  фактов  необходимо  незамедлительно
   информировать УБЭП ГУВД Санкт-Петербурга и  Ленинградской  области
   (т.: 278-25-21,  278-28-22,  278-30-85,  278-32-70)  и  Управление
   безопасности и защиты информации  Главного  управления  ЦБ  РФ  по
   Санкт-Петербургу (т.: 164-06-27, 320-36-64).

                                               Заместитель начальника
                                                  Главного управления
                                                Центрального банка РФ
                                                  по Санкт-Петербургу
                                                          И.Г.Петрова